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洗钱案件中存在不少出于朋友、情感等因素帮助隐瞒、藏匿、转换不法财产的情况,反映出行为人的法律意识淡薄。司法实践中,行为人往往辩称其主观上不明知上游犯罪。对此,承办检察官介绍:“我们不是仅依据被告人的供述,而是结合被告人的认知能力,与上游犯罪行为人的关系、交往情况,接触他人犯罪所得及其收益的情况等多方面的因素进行综合评判,依法认定洗钱犯罪行为。作为王某的近亲属,本案被告人高某甲、高某乙可以辨别,如此大额的现金与王某职业及财产状况明显不符。”

👟(撰稿:幸进威)

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    • 尚建邦😍LV5六年级
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      食点药闻:“扫码点餐”存在侵权隐患引热议🤰
      2024/05/31   来自兰州
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    • ☈常素翔LV1大学四年级
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      【境内疫情观察】吉林“超级传播链”再延长(1月17日)♣
      2024/05/31   来自九江
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    • 云威颖⚌LV7幼儿园
      4楼
      围绕“四个”聚焦,助力新时期高校青年人才工作⚿
      2024/05/31   来自吕梁
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    • 闻人紫仪LV4大学三年级
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      特高压、电网概念股震荡拉升 众智科技20CM2连板✐
      2024/05/31   来自宜春
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    • 葛洋琳🤨❾LV2大学三年级
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      朝鲜:将采取行动应对美韩挑衅💐
      2024/05/31   来自乳山
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    • 颜纨国LV3大学四年级
      7楼
      13岁女孩多次被男同学猥亵➱
      2024/05/31   来自宿豫
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